神农种业：2026年第二次临时股东会决议公告

海南神农种业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年9月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年9月11日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月11日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026年9月11日9：15至15：

00期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事周志远先生董事长曹欧劼女士因工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》等有关规定，经公司过半数董事共同推举董事周志远先生主持本次股东会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共715名，代表股份191,328,851股，占公司有表决权股份总数的18.6845%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东714名，代表股份7,662,750股，占公司有表决权股份总数的0.7483%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
提案编码	提案名称	表决分类	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	表决结果
1.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	总表决情况	190,668,751	99.6550%	476,600	0.2491%	183,500	0.0959%	通过
1.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	其中，中小股东的表决情况	7,002,650	91.3856%	476,600	6.2197%	183,500	2.3947%	通过
2.00	《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》	总表决情况	190,807,851	99.7277%	401,600	0.2099%	119,400	0.0624%	通过
2.00	《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》	其中，中小股东的表决情况	7,141,750	93.2009%	401,600	5.2409%	119,400	1.5582%	通过
3.00	《关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	总表决情况	190,314,551	99.4699%	443,900	0.2320%	570,400	0.2981%	通过
3.00	《关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	其中，中小股东的表决情况	6,648,450	86.7632%	443,900	5.7930%	570,400	7.4438%	通过

议案3属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日