维尔利：第六届董事会第十二次会议决议公告

维尔利环保科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司于2026 年5 月27 日以电子邮件的方式向 公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会 议通知》;2026 年5 月29 日,公司第六届董事会第十二次会议(以下简称“本 次会议”)以通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由 董事长李遥先生主持;本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 (以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于为公司子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公 司提供担保的议案》

公司控股子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司(以下简称“绍兴 餐厨”)拟向宁波银行股份有限公司申请人民币800 万元的贷款,贷款期限一年。 公司拟为上述贷款提供担保,担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限 届满之日后三年止。上述贷款能够为绍兴餐厨获取必要的资金支持,有助于绍兴 餐厨经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代 理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件 等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公 司可控范围内,本次交易不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日