潜能恒信：2026年第一次临时股东会决议公告

潜能恒信能源技术股份有限公司

潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议无否决或变更提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股 东会会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2 塔22层公司大会议室召开,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

现场会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元 大厦2塔22层公司大会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为:2026年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月29日上午9:15至2026 年6月29日下午15:00期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表92人,代表股份148,450,078股,占公司有表决 权股份数的46.3906%。其中,参加现场会议的股东及股东代表1人,代表股份 131,740,000股,占公司有表决权股份数的41.1688%;参加网络投票的股东91人, 代表股份16,710,078股,占公司有表决权股份数的5.2219%;通过现场和网络参 加本次会议的中小投资者共计91人,代表股份16,710,078股,占公司有表决权股 份数的5.2219%。

本次会议由董事会召集,董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理 人员、北京市君合律师事务所律师等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章 程》等法律法规和规范性文件的规定。

潜能恒信能源技术股份有限公司

二、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过 以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》

表决结果:同意16,033,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.9485%;反对184,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份的1.1047%;弃 权492,403股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.9467%。

其中,中小投资者表决结果:同意16,033,075股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的95.9485%;反对184,600股,占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的1.1047%;弃权492,403股,占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的2.9467%。

回避表决情况:关联股东周锦明回避表决。

本议案获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市君合律师事务所纪雨男律师、王哲闻律师现场见证, 并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市君合律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公 司2026年第一次临时股东会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年6 月29 日