福安药业：第五届董事会第十一次会议决议公告

福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

（现场表决和通讯表决相结合方式）

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事6名，通讯表决方式参加会议董事3名。会议通知已于2023年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第一季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意为全资子公司庆余堂、博圣制药向商业银行申请授信额度合计13000万元提供担保。具体内容请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网

站上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十五日