福安药业：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068
福安药业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年11月27日上午上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路2号福安药业（集团）股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共11人，代表股份数296,850,232股，占公司有表决权股份总数的24.9514%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份数295,159,132股，占公司有表决权股份总数24.8093%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共5人，代表股份数1,691,100股，占公司有表决权股份总数的0.1421%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5人，代表股份数1,691,100股，占公司有表决权股份总数的0.1421%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意296,850,132股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；反对100股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决情况为：同意1,691,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9941%；反对100股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意295,173,932股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.4353%；反对1,676,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.5647%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决情况为：同意14,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8752%；反对1,676,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1248%；弃权0股。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意295,173,932股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.4353%；反对1,676,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.5647%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决情况为：同意14,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8752%；反对1,676,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1248%；弃权0股。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意295,173,932股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.4353%；反对1,676,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.5647%；弃权0股。
其中出席会议中小股东表决情况为：同意14,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8752%；反对1,676,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1248%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会二〇二三年十一月二十七日