福安药业：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-029
福安药业（集团）股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的董事、监事和高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年5月24日上午上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省烟台市烟福路1号福安药业集团烟台只楚药业有限公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共22人，代表股份数299,365,358股，占公司有表决权股份总数的25.1628%。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数295,180,958股，占公司有表决权股份总数的24.8111%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共15人，代表股份数4,184,400股，占公司有表决权股份总数的0.3517%。
出席本次会议的中小投资者15人，代表股份数4,184,400股，占公司有表决权股份总数的0.3517%。
2、公司董事、监事以现场或远程通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事述职。
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2023年度报告全文>及其摘要的议案》
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
(六)审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
公司2023年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总股本1,189,712,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利59,485,619.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。表决结果：通过。
(七)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意297,476,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.3692%；反对925,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.3091%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,296,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.8705%；反对925,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1131%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意297,596,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.4093%；反对805,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.2690%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案获表决通过。中小投资者表决情况：同意2,416,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7383%；反对805,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.2453%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024年—2026年）>的议案》
表决情况：同意297,596,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.4093%；反对805,300股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.2690%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.3217%。
中小投资者表决情况：同意2,416,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7383%；反对805,300股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.2453%；弃权963,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0164%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、黄勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司2023年度股东大会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会二〇二四年五月二十四日