福安药业：董事会决议公告

福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

（现场表决和通讯表决相结合方式）

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事5名，通讯表决方式参加会议董事4名。会议通知已于2024年8月18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

公司《2024年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

同意公司为子公司申请银行授信额度融资0.54亿元提供担保。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意将使用暂时闲置自有资金将现金管理额度由10,000万元增加至30,000万元。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会二〇二四年八月二十八日