长荣股份：第六届监事会第一次会议决议的公告

天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议，经全体监事审议通过豁免会议提前通知期限，于2023年05月18日以书面形式发出会议通知，于2023年05月18日下午17:00在公司会议室召开。经全体监事推举由蔡连成先生主持会议，会议采取现场和通讯方式召开，以现场投票和邮寄方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举蔡连成为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会监事任期一致。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于本次监事会当日向全体监事发出。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会2023年05月18日