长荣股份：董事会决议公告

天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，由董事长李莉女士召集，于2023年08月07日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年08月17日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

董事会认为公司编制《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司2023年半年度的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次会计差错更正事项。该

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。会计差错更正事项详见公司在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-063）。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会2023年08月18日