长荣股份：关于续聘会计师事务所的公告

天津长荣科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关规定；前述购买的职业保险累计额尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：崔秀荣，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2021年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：曲鹏飞，2021 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制负责人：雷小玲，1997年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人雷小玲、项目合伙人崔秀荣和签字注册会计师曲鹏飞最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目质量控制复核合伙人雷小玲、项目合伙人崔秀荣及签字注册会计师曲鹏飞均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司的审计费用系按照提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。公司2023年度审计费用90万元，对于2024年度的审计费用，提请股东大会授权董事会并由董事

会转授权经营管理层根据2024年公司审计业务需要承担的工作量和市场情况等与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

2024年04月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。董事会同意公司继续聘请中审众环为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项需提交股东大会审议。

2、审计委员会履职情况

2024年04月19日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为中审众环具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备执行审计工作的独立性，能够满足审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，严格遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为；审计行为规范有序，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会2024年04月24日