长海股份：关于长海转债恢复转股的提示性公告

江苏长海复合材料股份有限公司关于长海转债恢复转股的提示性公告

重要内容提示

1、债券代码：123091；债券简称：长海转债

2、转股起止日期：2021年6月29日至2026年12月22日

3、暂停转股日期：2025年2月24日至2025年2月28日

4、恢复转股日期：2025年3月3日

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年12月31日至2025年2月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期“长海转债”转股价格15.64元/股的70%，即10.95元/股，且“长海转债”处于最后两个计息年度，根据《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“长海转债”的有条件回售条款生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于长海转债回售的公告》（公告编号：

2025-007）和《关于长海转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“长海转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2025年2月24日（星期一）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2025年2 月28日（星期五）止。

根据规定，“长海转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2025年3

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

月3日（星期一）起恢复转股，敬请“长海转债”债券持有人留意。特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司董事会

2025年2月28日