长海股份：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：

300196证券简称：长海股份公告编号：

2026-001债券代码：

123091债券简称：长海转债江苏长海复合材料股份有限公司关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示

、长海转债（债券代码：

123091）转股期为2021年

月

日至2026年

月

日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为

15.34元/股。

、2025年第四季度，“长海转债”未发生转股。

、截至2025年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,497,337张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币549,733,700元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年

月

日向不特定对象发行了

万张可转换公司债券，每张面值为人民币

100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足55,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司55,000.00万元可转换公司债券已于2021年

月

日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

（三）可转换公司债券转股期限根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年

月

日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年

月

日）起至可转换公司债券到期日（2026年

月

日）止。

（四）可转债转股价格调整情况公司于2021年

月

日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原

16.24元/股调整为

16.14元/股。调整后的转股价格自2021年

月

日起生效。具体内容详见公司于2021年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2021-035）。公司于2022年

月

日召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于2021年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原

16.14元/股调整为

15.99元/股。调整后的转股价格自2022年

月

日起生效。具体内容详见公司于2022年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-039）。公司于2023年

月

日召开了2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，鉴于2022年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原

15.99元/股调整为

15.79元/股。调整后的转股价格自2023年

月

日起生效。具体内容详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-020）。公司于2024年

月

日召开了2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润

分配预案》，鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原

15.79元/股调整为

15.64元/股。调整后的转股价格自2024年

月

日起生效。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-035）。公司于2025年

月

日召开了2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原

15.64元/股调整为

15.44元/股，调整后的转股价格自2025年

月

日起生效。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-049）。公司于2025年

月

日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，鉴于2025年半年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原

15.44元/股调整为

15.34元/股，调整后的转股价格自2025年

月

日起生效。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-067）。

二、可转债转股及股份变动情况“长海转债”于2021年

月

日起可转换为公司股份。2025年第四季度，“长海转债”未发生转股。截至2025年

月

日，公司剩余可转债张数为5,497,337张，剩余可转债票面总金额为549,733,700元。公司股份变动情况如下：

注：公司2025年

月

日董事会换届，戚稽兴先生任期届满不再担任公司副总经理。根据《公司法》和《公司章程》等最新规定，公司不再设置监事会，张中先生任期届满不再担任公司监事会主席，尹林先生任期届满不再担任公司监事。根据相关规定，上述人员离任后半年锁定期已满，其合计持有的公司809,225股股份被解除限售上市流通。根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的

个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。

三、其他投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于2020年

月

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：

0519-88712521。

四、备查文件

、截至2025年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海股份”股本结构表；

、截至2025年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海转债”股本结构表。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会2026年

月

日