长海股份：2025年度股东会决议公告

债券代码:123091

债券简称:长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年4 月28 日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年4 月28 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30,下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年4 月28 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室(江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 308 号长海股份办公楼二楼会议室)。

3、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长杨国文先生因公务原因未能出席本次会议,经 公司过半数董事共同推举,现场会议由公司董事杨鹏威先生主持。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

公司截至股权登记日有表决权的总股份为403,528,182 股(公司股权登记日 总股本为408,718,381 股,扣除截至股权登记日公司已回购股份5,190,199 股,回 购股份不享有表决权)。参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共190 人, 代表股份221,983,864 股,占公司有效表决权股份总数的55.0107%(已剔除截至 股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量,下同),其中:出席现场会议 的股东及股东授权委托代理人7 人,代表股份215,738,562 股,占公司有效表决 权股份总数的53.4631%;通过网络投票的股东183 人,代表股份6,245,302 股, 占公司有效表决权股份总数的1.5477%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会的中小股东共185 人,代表股份6,260,802 股,占公司有效 表决权总股份的1.5515%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他出席人员情况

公司董事长杨国文先生因公务原因未能出席本次股东会,已向公司董事会履 行了请假程序。其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了 会议。

4、北京市环球律师事务所指派律师对本次股东会进行见证,并出具法律意 见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票与网络投

票相结合的方式通过了以下议案:

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况:同意221,740,544 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8904%;反对204,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%; 弃权38,500 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况:同意6,017,482 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的96.1136%;反对204,820 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.2715%;弃权38,500 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6149%。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:同意221,716,044 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8794%;反对222,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%; 弃权45,000 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况:同意5,992,982 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.7223%;反对222,820 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.5590%;弃权45,000 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7188%。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况:同意221,708,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8761%;反对204,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920%; 弃权70,700 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0318%。

中小股东总表决情况:同意5,985,782 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.6073%;反对204,320 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.2635%;弃权70,700 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1292%。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况:同意221,691,344 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8682%;反对245,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1105%; 弃权47,200 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况:同意5,968,282 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.3278%;反对245,320 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.9183%;弃权47,200 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7539%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意221,681,144 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8636%;反对201,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%; 弃权101,700 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况:同意5,958,082 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.1648%;反对201,020 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.2108%;弃权101,700 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6244%。

6、审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意221,689,944 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8676%;反对209,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%; 弃权84,000 股(其中,因未投票默认弃权7,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况:同意5,966,882 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.3054%;反对209,920 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.3529%;弃权84,000 股(其中,因未投票默认弃权7,000 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3417%。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

总表决情况:同意221,711,544 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8773%;反对223,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%; 弃权49,000 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况:同意5,988,482 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.6504%;反对223,320 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.5670%;弃权49,000 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7826%。

8、审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:同意221,610,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8320%;反对247,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113%; 弃权125,900 股(其中,因未投票默认弃权11,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0567%。

中小股东总表决情况:同意5,887,782 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的94.0420%;反对247,120 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.9471%;弃权125,900 股(其中,因未投票默认弃权11,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0109%。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意221,661,744 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8549%;反对234,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1056%; 弃权87,700 股(其中,因未投票默认弃权11,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况:同意5,938,682 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的94.8550%;反对234,420 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.7442%;弃权87,700 股(其中,因未投票默认弃权11,700

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4008%。

\[10、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则 > 的议案》\]

总表决情况:同意221,681,244 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8637%;反对206,320 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%; 弃权96,300 股(其中,因未投票默认弃权11,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0434%。

中小股东总表决情况:同意5,958,182 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.1664%;反对206,320 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的3.2954%;弃权96,300 股(其中,因未投票默认弃权11,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市环球律师事务所高欢律师、王亚静律师现场见证,并出 具了《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定,股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏长海复合材料股份有限公司2025 年度股东会决议;

2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日