节能铁汉：第五届监事会第一次会议决议公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第五届监事会第一次（临时）会议于2024年3月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月8日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举张蕾女士为公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举张蕾女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

张蕾女士简历详见附件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监事会2024年3月15日

附件：

1.张蕾女士简历如下：

张蕾，女，1977年10月出生，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无境外永久居住权。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处室负责人、后评价处处长、中节能资产经营有限公司总会计师；现任中国节能环保集团有限公司审计部副主任、中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会主席。

张蕾女士未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。