节能铁汉：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-026

中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开日期和时间：2024年4月1日下午15:00。

(2)网络投票时间为：2024年4月1日。

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2024年4月1日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长何亮先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、普通股股东出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共11人，持有公司发行在外普通股股份737,047,325股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的24.8558%，其中：

1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表1人，持有公司发行在外普通股股份735,288,625股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的24.7964%。

2）通过网络和交易系统投票的股东人数为10人，持有公司发行在外普通股股份1,758,700股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的0.0593%。

（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人10人，持有公司发行在外普通股股份1,758,700股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的0.0593%。

2、优先股股东出席情况

无优先股股东出席本次股东大会。

3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席

现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意736,335,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9034％；反对712,300股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0966％；弃权0股。

中小股东总表决情况： 同意1,046,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.4985％；反对712,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.5015％；弃权0股。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意736,335,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9034％；反对712,300股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0966％；弃权0股。

中小股东总表决情况： 同意1,046,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的59.4985％；反对712,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的40.5015％；弃权0股。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现

场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2024年4月1日