节能铁汉：关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董学刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门委员会审议通过。

董学刚先生具备履行职责相应的任职资格与条件，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董学刚先生联系方式如下：

电话：0755-82917023传真：0755-82927550电子邮箱：dongxuegang@sztechand.com.cn通讯地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼。特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会2024年4月27日