节能铁汉：第五届董事会第三十六次会议决议公告

中

echand 中节能铁汉生态环境股份有限公司 CECEP TECHAND ECOLOGY&ENMIRONMENT CO.LTD

中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 董事会第三十六次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件、书面形式送达全 体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人,实际出 席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议 以记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票; 表决结果:通过。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。

为贯彻落实全面推进乡村振兴战略部署及公司2026年助力乡村 振兴工作安排,充分发挥节能环保主业优势,同意公司向结对帮扶对 象广西富川瑶族自治县白沙镇无偿捐赠20万元,用于支持党建共建、

中节能铁汉生态环境股份有限公司 CECEP TECHAND ECOLOGY&ENRONMENT CO LD.

产业帮扶、消费帮扶、公益助学、基础设施建设援助等合作事项。

表决情况:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票;

表决结果:通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026年4月28日