纳川股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

福建纳川管材科技股份有限公司

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-059

福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2023年10月20日以书面送达、电子邮件形式发出。

2、本次董事会于2023年10月27日上午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以现场投票方式表决，史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士5人以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会二○二三年十月三十日