*ST纳川：第六届董事会第六次会议决议公告

纳川 NACHUAN

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知于2026 年8 月3 日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于2026 年8 月14 日在公司总部5 楼会议室召开,会议以现 场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中金超女士、方凯 正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。

4. 本次董事会由金超女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2026 年半年度报告全文〉及〈2026 年半年度报告摘 要〉的议案》

董事会认为《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容真实、 准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意7 人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于〈董事2025 年度考核结果〉的议案》

纳川 NACHUAN

董事会认为《董事2025 年度考核结果》考核程序规范、考核依据充分、评 价标准统一,形成的绩效考核结果客观、公正。

表决情况:同意6 人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票,关 联董事刘鑫宏先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于董事、高级管理人员2025 年度绩效考核结果暨2026 年度薪酬与绩效考 核方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审核。

3. 审议通过《关于〈高级管理人员2025 年度绩效考核结果暨2026 年度 薪酬与绩效考核方案〉的议案》

董事会认为《高级管理人员2025 年度绩效考核结果》考核程序规范、考核 依据充分、评价标准统一,形成的绩效考核结果客观、公正;《高级管理人员 2026 年度薪酬与绩效考核方案》旨在进一步优化管理层薪酬分配与考核激励约 束机制,将管理层薪酬标准、年度履职评价结果与重整任务推进、公司经营效 益、营收目标完成、风险合规管控及个人分管实绩深度挂钩。

表决情况:同意6 人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票,关 联董事刘鑫宏先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于董事、高级管理人员2025 年度绩效考核结果暨高级管理人员2026 年度 薪酬与绩效考核方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

4. 审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年8 月31 日15:00 召开2026 年第五次临时股东会。本 次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对本次尚需股东会审议的议 案进行审议。

表决情况:同意7 人,占有表决权董事人数的100%,无弃权和反对票。

纳川 NACHUAN

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通 知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

董 事 会

二〇二六年八月十四日