翰宇药业：2023年年度股东大会决议公告

深圳翰宇药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2024年4月25日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年年度股东大会召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午15:30

会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室

会议主持人：董事长曾少贵先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。

2、通过现场和网络投票的股东65人，代表股份208,156,997股，占上市公司总股份的23.5674％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份203,875,141股，占上市公司总股份的23.0826％。

通过网络投票的股东59人，代表股份4,281,856股，占上市公司总股份的

0.4848％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份4,287,156股，占上市公司总股份的0.4854％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.0006％。

通过网络投票的中小股东59人，代表股份4,281,856股，占上市公司总股份的

0.4848％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

同意207,035,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.4613％；反对1,060,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.5096％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

中小股东总表决情况：同意3,165,771股，占出席会议的中小股东所持股份的

73.8431％；反对1,060,685股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7410％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

1.4159％。

2、审议通过《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》；

同意207,019,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.4536％；反对1,060,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.5096％；弃权76,700股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368％。

中小股东总表决情况：同意3,149,771股，占出席会议的中小股东所持股份的

73.4699％；反对1,060,685股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7410％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

1.7891％。

3、审议通过《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》；

同意207,019,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.4536％；反对1,060,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.5096％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368％。中小股东总表决情况：同意3,149,771股，占出席会议的中小股东所持股份的73.4699％；反对1,060,685股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7410％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7891％。

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

同意207,019,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.4536％；反对1,060,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.5096％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368％。

中小股东总表决情况：同意3,149,771股，占出席会议的中小股东所持股份的

73.4699％；反对1,060,685股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7410％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

1.7891％。

5、审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》；

同意206,999,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.4438％；反对1,080,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.5193％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368％。

中小股东总表决情况：同意3,129,471股，占出席会议的中小股东所持股份的

72.9964％；反对1,080,985股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2145％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

1.7891％。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

同意204,524,521股，占出席会议所有股东所持股份的98.2549％；反对3,571,776股，占出席会议所有股东所持股份的1.7159％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0292％。

中小股东总表决情况：同意654,680股，占出席会议的中小股东所持股份的

15.2707％；反对3,571,776股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3134％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4159％。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

同意206,555,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.2307％；反对1,494,385股，占出席会议所有股东所持股份的0.7179％；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0514％。

中小股东总表决情况：同意2,685,771股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6469％；反对1,494,385股，占出席会议的中小股东所持股份的34.8573％；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4958％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年5月17日