高盟新材：关于副董事长王子平先生代行法定代表人、董事长职责的公告

北京高盟新材料股份有限公司关于副董事长王子平先生代行法定代表人、董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日披露了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2024-001），公司于2024年1月16日收到公司总经理陈登雨先生的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公安机关决定对陈登雨先生、公司副总经理赫长生先生取保候审。详情见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十一次会议，除公司董事长曹学先生未能出席，其他与会董事一致同意在曹学先生无法正常履职期间，由副董事长王子平先生代为履行公司法定代表人及董事长职责。本次案件尚待公安机关进一步调查。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开展；公司董事会人数符合《公司法》等规定，公司董事会正常履职，公司董事会及管理层将确保公司各项经营活动正常进行。公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会2024年1月30日