高盟新材：关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-006

北京高盟新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2025年5月8日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人。监事任期自职工代表大会通过或者股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告披露日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上有表决权股份的股东有权向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任第六届监事会的监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2025年3月7日17：00前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间截止后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查；

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责；

5、在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，确保有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；

8、公司在任董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件：

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）股份持有的证明文件。

（二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2025年3月7日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：董事会秘书 史向前

联系电话/传真：010-69343241

邮箱：zqb@co-mens.com

联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号

邮政编码：102502

特此公告。北京高盟新材料股份有限公司监事会2025年2月25日

附件：

北京高盟新材料股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐表