高盟新材：第五届董事会第二十次会议决议公告
北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于2025年4月23日下午14:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。出席会议的董事认真审阅了《2025年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2025年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于全资子公司年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目、年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
2022年8月11日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目的
议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）拟以自筹资金投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。项目总投资额为10,100万元人民币，其中，项目建设投资7,100万元，流动资金3,000万元。
2023年2月5日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟拟以自筹资金投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目。项目计划总投资为24,986万元人民币，其中，项目建设投资19,986万元，流动资金5,000万元。现根据项目建设进展及市场发展需要，为提升南通生产基地自动化和智能化水平、更好适应市场发展，上述两个项目拟在原计划投资基础上追加投资，具体情况如下：
（一）拟追加投资估算及原因说明
项目建设过程中，为了进一步符合政府对安全、环保、建设规范的新规定，更好满足市场竞争的需要，优化产品工艺，提升智能制造水平，提高产品质量稳定性，项目组对原建设方案和工程计划进行了充分的评估和论证，认为有必要对原建设方案进行调整提升。项目调整的具体事项主要如下：
1、年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目
（1）新增粉体原料输送系统。新系统替代原设计的人工投料，降低劳动强度，提高工作效率，降低差错率。
（2）新增BATCH和MES系统，升级DCS系统。实现生产流程真正意义上的全自动化、数字化和智能化。
（3）新增能源回用系统。实现一次能源的多次利用和循环利用，降低能源费用支出，提高效率和效益。
（4）新增大型粉料仓和液体储罐。主要原材料采用罐车运输，减少原材料包装成本和装卸成本，减少包装遗留损失，提高物流工作效率。
（5）新增新建RTO的沸石转轮系统，改造废气回收系统。沸石转轮可压缩10倍废气体积，减少RTO的风量，减低RTO系统的运行成本。
（6）新增废水处理能力。新建1000立方米厌氧塔和好氧池。
（7）根据新安全规范的要求，所用配电室、控制柜从甲类车间搬移。
单位：万元
| 费用项目 | 原计划投资 | 较原计划追加投资 | 合计投资 |
| 一、建设投资 | 19,986.00 | 16,219.45 | 36,205.45 |
| 1.1、建筑工程费 | 6,725.00 | - | 6,725.00 |
| 1.2、设备购置费 | 8,656.00 | 8,725.42 | 17,381.42 |
| 1.3、安装工程费 | 4,145.00 | 5,047.74 | 9,192.74 |
| 1.4、其他费用 | 460.00 | 2,446.29 | 2,906.29 |
2、年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目
（1）新增烘干和恒温恒湿系统。为满足动力电池头部企业等新客户、新产品的要求，提升产品质量稳定性，新增烘干和作业区恒温恒湿系统。
（2）包装车间升级。原设计方案包装车间无法满足生产和产品质量的要求。
（3）双螺杆挤出设备送料系统改造。为满足新工艺、新配方、新产品的要求，对原送料系统进行改造。
（4）新增检验检测中心。检验检测中心承担南通基地产品过程检验和终端检验。
（5）利旧设备的维修和升级。
单位：万元
| 费用项目 | 原计划投资 | 较原计划追加投资 | 合计投资 |
| 一、建设投资 | 7,100.00 | 4,409.45 | 11,509.45 |
| 1.1、建筑工程费 | 1,411.00 | 676.61 | 2,087.61 |
| 1.2、设备购置费 | 4,700.00 | 119.47 | 4,819.47 |
| 1.3、安装工程费 | 816.00 | 958.31 | 1,774.31 |
| 1.4、其他费用 | 173.00 | 2,655.06 | 2,828.06 |
《关于全资子公司年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目、年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2025年4月23日