海伦哲：第五届董事会第三十一次会议决议公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2024年4月12日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于4月12日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司2名监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》

公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“顶航慧恒”）于2023年10月13日披露股份增持计划，拟于6个月内通过深圳证券交易所交

易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低于3500万股，增持价格不超过8元/股。截至2024年4月12日，该增持计划已到期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长6个月至2024年10月12日。除此之外，原增持计划其他内容保持不变。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，股东拟延长股份增持计划的实施期限，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

《关于延长股东增持计划实施期限的议案》尚需提交股东大会审议，公司将于近期召开股东大会，审议相关议案，本次暂不召开股东大会。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会二〇二四年四月十三日