海伦哲：第五届监事会第二十二次会议决议公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年4月12日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》

公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“顶航慧恒”）于2023年10月13日披露股份增持计划，拟于6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低于3500万股，增持价格不超过8元/股。截至2024年4月12日，该增持计划已到期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计

划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长6个月至2024年10月12日。除此之外，原增持计划其他内容保持不变。表决结果:该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会二○二四年四月十三日