海伦哲：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-005

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年1月9日（星期四）下午2:30；

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月9日9:15 -15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。

3、股权登记日：2025年1月6日（星期一 ）

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

6、会议主持人：丁波

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

截至本次股东大会的股权登记日2025年1月6日，公司股本总额为1,009,043,607股，公司回购专用证券账户持有股份14,144,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为994,899,607股。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共403名，所持有表决权股份数共计140,547,146股，占公司有表决权股份总数的14.1268%。通过现场和网络投票的中小股东395人，代表股份12,138,858股，占公司有表决权股份总数的1.2201％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份总数4,818,256股，占公司有表决权股份总数的0.4843%。

（3）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东395名，代表股份135,728,890股，占公司有表决权股份总数的13.6425%。

（4）列席情况

公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式

对如下议案进行表决：

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意138,642,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6447％；反对1,635,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1636％；弃权269,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1918％。

中小股东总表决情况：同意10,233,990股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3077％；反对1,635,368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.4722％；弃权269,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2201％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意138,044,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2195％；反对2,366,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.6835％；弃权136,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0970％。

中小股东总表决情况：同意9,636,390股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3847％；反对2,366,168股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4925％；弃权136,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1228％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意138,178,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3144％；反对2,236,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.5915％；弃权132,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0941％。

中小股东总表决情况：同意9,769,790股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4836％；反对2,236,768股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.4265％；弃权132,300股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的1.0899％。表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意138,181,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3170％；反对2,264,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.6113％；弃权100,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0717％。

中小股东总表决情况：同意9,773,390股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5133％；反对2,264,668股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6564％；弃权100,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8304％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况： 同意138,178,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3146％；反对2,269,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.6145％；弃权99,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709％。

中小股东总表决情况：同意9,770,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4861％；反对2,269,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6926％；弃权99,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8213％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

（六）审议通过《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

总表决情况：同意137,918,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1297％；反对2,544,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8103％；弃权84,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％。

中小股东总表决情况：同意9,510,190股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3450％；反对2,544,368股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的20.9605％；弃权84,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6945％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师发表见证意见

北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会二〇二五年一月十日