聚龙3:第五届董事会第二次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2022-10-31  聚龙退(300202)公司公告

聚龙股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年10月31日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月21日以书面方式发出

5.会议主持人:崔凯

6.会议列席人员:监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022年第三季度报告》

1.议案内容:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

具体内容详见公司2022年10月31日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

公告编号:2022-083

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易事项经与会董事签字的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

聚龙股份有限公司

董事会2022年10月31日


附件:公告原文