聚龙5：2022年年度股东大会决议公告
公告编号：2023-010证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长崔凯先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数206,916,031.00股，占公司有表决权股份总数的37.66%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数204,400股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事冯永煊因公出差缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司2022年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,712,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数203,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2022年度董事会工作报告无
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
无公司2022年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,712,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数203,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2022年度监事会工作报告无
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无公司2022年度财务决算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,712,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数203,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2023年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2022年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,762,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数153,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2023年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2022年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。无
（五）审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
无公司2022年度报告全文及摘要
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,712,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数203,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2022年度报告全文及摘要无
（六）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,762,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数153,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《关于续聘会计师事务所的公告》无
（七）审议通过《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
1.议案内容：
无关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告
2.议案表决结果：
普通股同意股数206,712,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数203,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告无
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：李哲、侯阳
（三）结论性意见
无本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
聚龙股份有限公司
董事会2023年5月26日