聚龙5：2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-017证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长崔凯先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数209,053,431.00股，占公司有表决权股份总数的38.04%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数2,341,800股，占公司有表决权股份总数的0.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。详见披露的公司章程

2.议案表决结果：

普通股同意股数207,753,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.38%；反对股数1,300,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.62%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

详见披露的公司章程无

（二）审议通过《关于公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

无详见公司披露的相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数207,753,231.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.38%；反对股数1,223,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.59%；弃权股数76,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

详见公司披露的相关制度。无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：李哲、王冰

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。2023年第一次临时股东大会法律意见书

聚龙股份有限公司

董事会2023年7月14日