聚龙5：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月30日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出

5. 会议主持人：崔凯

6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。详见公司披露的半年度报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不适用第五届董事会第五次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会2023年8月30日