聚龙5：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔凯

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数127,794,329股，占公司有表决权股份总数的23.2563%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,900股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事齐守君因出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事冯永煊因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会候选人姜洋、监事会候选人曹文军列席会议。具体内容详见公司披露的《公司2023年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露的《公司2023年度董事会工作报告》无

（二）审议通过《2023年监事会工作报告》

1.议案内容：

无具体内容详见公司披露的《公司2023年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露的《公司2023年度监事会工作报告》无

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

无具体内容详见公司披露的公司《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-023普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

无根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2024年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持， 2023年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2024年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持， 2023年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。无

（五）审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

无具体内容详见公司披露的《公司2023年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露的《公司2023年度报告全文及摘要》。无

（六）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露的《聚龙股份关于续聘会计师事务所的公告》。无

（七）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

无补选曹文军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

补选曹文军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。无

（八）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

无同意补选姜洋先生为公司第五届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数127,772,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9829%；反对股数21,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

同意补选姜洋先生为公司第五届董事会董事。无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：黄鹏、苏靖雯

（三）结论性意见

事的议

案》

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。姓名

五、备查文件目录

公告编号：2024-023聚龙股份有限公司

董事会2024年5月22日