聚龙5：第五届监事会第七次会议决议公告

聚龙股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出

5.会议主持人：曹文军

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次监事会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

选举曹文军先生为公司第五届监事会主席

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-024

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及回避表决第五届监事会第七次会议材料

聚龙股份有限公司

监事会2024年5月22日