聚龙5：关于全资子公司转让其持有的南通融鑫信息技术有限公司部分股权的公告

公告编号：2024-033证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司关于全资子公司转让其持有的南通融

鑫信息技术有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

聚龙股份有限公司下属全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司（以下简称“大连聚龙”）将其持有的南通融鑫信息技术有限公司（以下简称“南通融鑫”）的35%的股权出售给北京融昱未来科技有限公司（以下简称“北京融昱未来”）。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字【2024】第301498号《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》以及南通融鑫的经营现状，经交易双方协商一致确定：最终转让价格为700万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

聚龙股份2023 年 12月31日 财务报告资产总额为80,617.87万元，净资产为58,073.01万元 。截至 2023 年12月31日，聚龙股份对南通融鑫注入投资款120.00 万元。南通融鑫截至2023年12月31日：资产总额：1,811.72万元，负债总额：387.59万元，净资产：1,424.13万元。聚龙股份持股南通融鑫75%的股权，所持股比例占聚龙股份近一个会计年度的资产总额的1.69 %、净资产的1.84 %。公司连续12个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年9月27日，第五届董事会第八次会议审议了《关于子公司大连聚龙金融安全装备有限公司转让其持有的南通融鑫信息技术有限公司股权的议案》。

经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：北京融昱未来科技有限公司住所：北京市海淀区中关村大街18号11层1128-107注册地址：北京市海淀区中关村大街18号11层1128-107注册资本：500万元主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；翻译服务；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）法定代表人（如适用）：杨赫控股股东：杨赫实际控制人：杨赫关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：南通融鑫信息技术有限公司35%股权

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：江苏省南通市

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的为大连聚龙所持有的股权。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更（如适用）

本次交易完成后，南通融鑫信息技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至2024年6月：资产总额：2,286.08万元，负债总额：335.73万元，净资产：1,950.35万元。2024年1-6月份销售收入347.82万元。

（二）定价依据

本次交易定价基于中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字【2024】第301498号《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》评估值：

2,367.98万元以及南通融鑫当前经营现状。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价基于中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字【2024】第301498号《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以及南通融鑫当前经营现状，经大连聚龙与北京融昱未来协商合理确定，大连聚龙将其持有的已完成实缴的南通融鑫的35%的股权以700万元人民币的对价转让给北京融昱未来，北京融昱未来同意接受上述转让的股权。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

9.4 本协议一式四份，甲乙双方各持两份，自双方签章之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

因公司经营发展需要，缓解资金紧张状况，降低公司运营风险。

（二）本次交易存在的风险

不存在其他风险

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

有利于提高资产的流动性，缓解公司资金压力。

七、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中瑞评报字【2024】第301498号评估报告

聚龙股份有限公司

董事会2024年10月8日