聚龙5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-020证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月5日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔凯先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共26人，持有表决权的股份总数187,322,249股，占公司有表决权股份总数的34.0893%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数26,091,739股，占公司有表决权股份总数的4.7482%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司聘请的法律服务顾问金诚同达律师事务所黄鹏、苏静雯律师列席并见证了会议具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数186,225,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.41%；反对股数570,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数526,809股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.28%。

3.回避表决情况

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》不涉及回避表决

（二）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

不涉及回避表决

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数186,225,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.41%；反对股数570,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数526,809股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.28%。

3.回避表决情况

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年度监事会工作报告》不涉及回避表决

（三）审议通过《关于以自有房产抵押向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《以自有房产抵押向兴业银行申请授信额度的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数186,225,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.41%；反对股数1,096,809股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.59%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2026年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，经董事会研究决定，2025年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数186,752,249股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.70%；反对股数570,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2026年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，经董事会研究决定，2025年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。不涉及回避表决

（五）审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

不涉及回避表决

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年度报告全文及摘》

2.议案表决结果：

公告编号：2026-020普通股同意股数186,752,249股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.70%；反对股数570,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数186,752,249股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.70%；反对股数570,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。不涉及回避表决

（七）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数187,282,249股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数40,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》不涉及回避表决

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数187,282,249股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数40,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

由于公司变更公司名称、英文名称及证券简称，拟同时修订《公司章程》的相关部分条款。具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》不涉及回避表决

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

不涉及回避表决议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：黄鹏、苏靖雯

（三）结论性意见

四、备查文件

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于聚龙股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书

聚龙股份有限公司

董事会2026年6月5日