聚龙5：第六届董事会第六次会议决议公告

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聚龙股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月13 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月8 日以通讯方式发出

5.会议主持人:崔凯先生

6. 会议列席人员:公司董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

效。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为控股孙公司银行授信事项提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见请指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于为控 股孙公司银行授信事项提供担保的公告》公告编号:2026—021

2.回避表决情况:

不涉及回避表决

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司六届董事会第六次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2026 年7 月13 日