聚龙5：第六届董事会第九次会议决议公告

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聚龙股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月29 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月23 日以通讯方式发出

5.会议主持人:崔凯先生

6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法 有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司出售名下房产 的议案》

1.议案内容:

聚龙股份有限公司因公司发展经营需要,为优化公司资产配置,降低公司

运营风险,现拟将子公司大连聚龙金融安全装备有限公司名下房产进行出售, 转让价款不低于人民币17,000,000.00 元(大写:壹仟柒佰万元整)

房产基本情况如下:房产坐落:大连市甘井子区金虹东路297 号;不动产 权证书号:辽(2025)大连市内四区不动产权第0098473 号; 房屋建筑面积: 3773.39 平方米;具体以不动产权证书登记为准。

公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相关手续,签署相关 文件。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司六届董事会第九次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日