聚光科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

聚光科技（杭州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年第一次临时股东大会于2023年8月29日以公告方式发出会议通知，于2023年9月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25，9：

30-11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日9：15-15：00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾海涛主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计33名，代表有表决权股份数168,507,602股，占公司股份总数的37.2378%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表125,221,947股，占公司总股本的27.6723%；通过网络投票的股东共24人，代表股份43,285,655股，占公司股份总数9.5655％。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以

下议案：

1.审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意165,029,609股，占出席会议所有股东所持股份的

97.9360％；反对3,390,293股，占出席会议所有股东所持股份的2.0120％；弃权87,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0520％。单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意52,913,824股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8325％；反对3,390,293股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0120％；弃权87,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1555％。

2.审议通过了《关于终止2022年员工持股计划的议案》

表决结果：同意127,255,778股，占出席会议所有股东所持股份的

75.5193％；反对41,122,124股，占出席会议所有股东所持股份的24.4037％；弃权129,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％。单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意15,139,993股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8479％；反对41,122,124股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9221％；弃权129,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2300％。

三、律师出具的法律意见书

上海市通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会二〇二三年九月十三日