舒泰神：关于公司董事辞职的公告

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年08 月13 日收到了董事汪晓燕女士的书面辞职报告,汪晓燕女士因个人职业规 划及精力安排原因,申请辞去公司董事职务,辞职生效后不再担任公司任何职务。 汪晓燕女士原定任期至2027 年08 月第六届董事会届满之日止。

汪晓燕女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职申请自 公司收到辞职报告之日生效。

汪晓燕女士辞去董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响,公司将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事补选等后续工作。截至本公告 披露日,汪晓燕女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汪晓燕女士在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对汪晓 燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2026 年08 月14 日