ST天喻：第八届董事会第二十五次会议决议公告

武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年6月4日以通讯方式召开。依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事，由会议召集人闫春雨在会议上作出说明。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日