ST天喻：第八届董事会第二十六次会议决议公告

武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月1日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。会议议程及决议如下：

1.审议《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》，同意公司与焦作天喻云教育科技有限公司（以下简称“焦作天喻云”）等相关方签署协议，将焦作市解放区教育信息化项目7,598万元债权以7,598万元的对价转让给焦作天喻云，将其提交公司股东大会审议。

焦作天喻云为公司董事长、实际控制人之一闫春雨实际控制的企业，焦作天喻云为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事闫春雨、艾迪对该议案回避表决（闫春雨与艾迪为公司共同实际控制人）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。公司《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》。特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月五日