*ST天喻：第九届董事会第十九次会议决议公告

武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九 次会议于2026 年3 月4 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年2 月28 日以电 子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人, 符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉(代 行董事长职责)主持。

具体会议议程及决议如下:

1.审议通过《关于拟签署<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

董事会同意公司与武汉光谷乐居置业有限公司签署《房屋租赁合同》,承租 数据安全产业园房地产,3 年期的租赁价格共计3,820.43 万元(含税,即1,273.48 万元/年)。

公司关联董事颜佐辉、汪沵、汪亮对本议案回避表决。本议案在提交董事会 审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司《关于房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

2.审议通过《关于拟解除与北京载川科技有限公司的<和解协议>的议案》

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

为维护公司的合法权益,董事会同意公司解除与北京载川科技有限公司签署 的《和解协议》,并授权经营层办理解除《和解协议》的相关事宜。

公司《关于拟解除与北京载川科技有限公司的<和解协议>的公告》同日披露

于巨潮资讯网。

备查文件:

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议》;

2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议2026 年第一次会议 决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月四日