理邦仪器：第六届董事会2026年第二次会议决议公告

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第二次会议于2026 年4 月23 日(星期四)10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于2026 年4 月17 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩 先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》的议案

经审核,董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日