理邦仪器：第六届董事会2026年第三次会议决议公告

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第三次会议于2026 年7 月24 日(星期五)10:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于2026 年7 月22 日 以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出 席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席会议的董事审议 并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2026 年9 月26 日届满,结合当 下资本市场现状,基于对公司未来发展的信心,为充分发挥员工持股计划实施目 的和激励作用,公司于2026 年7 月22 日以现场及网络相结合的方式,召开了第 二期员工持股计划2026 年第一次持有人会议,经出席会议的持有人所持2/3 以 上份额同意,将第二期员工持股计划的存续期延长12 个月,即存续期延长至2027 年9 月26 日。除上述内容外,公司第二期员工持股计划的其他内容不变。

在第二期员工持股计划的存续期内,第二期员工持股计划管理委员会将根据 本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票,若持有的公司股票全部出售, 第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的 《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2026-017)。

董事长张浩先生系公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员,为本议案 的关联董事,需回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

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表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

特此公告。

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董事会

二〇二六年七月二十四日