欣旺达：第五届董事会第五十三次(临时)会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第五十三次（临时）会议通知已于2023年7月19日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2023年7月26日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于子公司拟在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目的议案》。

公司《关于子公司拟在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目的的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案将由持股3%以上的股东王威先生以临时提案的方式提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会2023年7月27日