欣旺达：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-005

欣旺达电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名,所持有公司有表决权的股份数为498,544,411股，占公司股份总数1,862,217,256股的

26.7715%。参加网络投票的股东人数为17名，代表有表决权的股份为73,995,168股，占公司股份总数1,862,217,256股的3.9735%。合计有表决权的股份数为572,539,579股，占公司股份总数1,862,217,256股的30.7450%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）18人，代表有表决权的股份75,636,093股，占公司股份总数1,862,217,256股的4.0616%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意533,862,553股,占出席会议有效表决权股份总数的93.2447%；反对38,677,023股，占出席会议有效表决权股份总数的6.7553%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意36,959,067股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的48.8643%；反对38,677,023股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.1357%；弃权3股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

2、审议通过了《关于公司储能业务主体变更暨为储能业务提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：经与会人员审议和表决，同意552,810,130股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5540%；反对19,729,449股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4460%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意55,906,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.9153%；反对19,729,449股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.0847%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

3、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意572,441,879股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对97,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意75,538,393股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8708%；反对97,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的0.1292%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：经与会人员审议和表决，同意552,810,130股,占出席会议有效表决权股份总数的96.5540%；反对19,729,449股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4460%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意55,906,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.9153%；反对19,729,449股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.0847%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

5、审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订：

5.01 《募集资金管理办法》（2023年12月）

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：经与会人员审议和表决，同意552,375,444股,占出席会议有效表决权股份总数的96.4781%；反对20,164,135股，占出席会议有效表决权股份总数的3.5219%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意55,471,958股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3406%；反对20,164,135股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.6594%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所王茜律师、龙建胜律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2024年第一次临时股东大

会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议。

2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司董事会

2024年1月18日