欣旺达：2024年第六次临时股东大会决议公告
欣旺达电子股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名,所持有公司有表决权的股份数为497,388,486股，占公司股份总数1,863,198,256股的
26.6954%。参加网络投票的股东人数为1,355名，代表有表决权的股份为122,663,445股，占公司股份总数1,863,198,256股的6.5835%。合计有表决权的股份数为620,051,931股，占公司股份总数1,863,198,256股的33.2789%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）1,356人，代表有表决权的股份123,023,445股，占公司股份总数1,863,198,256股的6.6028%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：经与会人员审议和表决，同意600,337,168股,占出席会议有效表决权股份总数的96.8205%；反对19,235,163股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1022%；弃权479,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0773%。
中小投资者表决结果：同意103,308,682股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.9748%；反对19,235,163股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.6354%；弃权479,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3898%。
2、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意571,739,673股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2084%；反对47,715,352股，占出席会议有效表决权股份总数的7.6954%；弃权596,906股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%。
中小投资者表决结果：同意74,711,187股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.7292%；反对47,715,352股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.7856%；弃权596,906股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4852%。
3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意618,329,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7222%；反对983,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1586%；弃权738,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1192%。
中小投资者表决结果：同意121,300,834股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5998%；反对983,711股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7996%；弃权738,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.6006%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、张义松律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第六次临时股东大会决议。
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2024年11月21日