欣旺达：第六届监事会第十三次会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的25万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司监事会

2024年12月2日