欣旺达：关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格和激励对象名单的公告

欣旺达电子股份有限公司

关于调整2026 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权 价格和激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时股 东会的授权,公司于2026 年7 月1 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议 通过了《关于调整2026 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价 格和激励对象名单的议案》,同意公司对2026 年限制性股票与股票期权激励计 划(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)授予/行权价格和激励对象名 单进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2026年5月25日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十八次 会议,审议通过了《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划(草 案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》等相关议案,并对本激励计划出具了相关核查意见。 同日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性 股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权 董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议 案。

(二)2026年5月27日至2026年6月5日,公司内部公示本激励计划拟激励对 象姓名和职务。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2026年6月11日,公司披露了《董事会薪酬与考 核委员会关于2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》和《关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知

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(三)2026年6月16日,公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关 于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案》。

(四)2026年7月1日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二十次 会议和第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票 与股票期权激励计划的授予价格及行权价格和激励对象名单的议案》、《关于向 2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票及股票期权的 议案》。

二、本激励计划调整情况

(一)授予/行权价格的调整

公司于2026 年5 月28 日披露了《2025 年权益分派实施公告》(公告编 号:2026-043),公司2025 年度权益分派方案为:以公司截至2025 年12 月31 日公司的总股本为1,847,462,446 股,扣除公司回购专用证券账户已回购股份 7,521,629 股后,分配股份基数为1,839,940,817 股,向全体股东每10 股派发 现金红利0.900000 元(含税),本次利润分配方案已于2026 年6 月4 日实施完 毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司 《激励计划》的相关规定,自草案公告日至限制性股票归属登记/股票期权行权 前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息 等事项,应对限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整。 调整方法如下:

派息的调整方法: \(P=P_{0}-V\)

其中: \(P_{0}\) 为调整前的授予/行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授 予/行权价格。经派息调整后,P 仍须大于1。

调整后的第二类限制性股票的投予价格为: \(13. 16-0. 09=13.07 元/股\)

调整后的股票期权的行权价格为: \(26. 31-0. 09=26. 22 元/份\) 。

(二)激励对象人数的调整

鉴于拟授予的激励对象中有5 名激励对象因离职,5 名激励对象因个人原 因放弃,不再具备激励对象资格,根据公司2026 年第二次临时股东会的授权, 董事会对本激励计划激励对象名单进行调整,将前述人员原拟获授的限制性股 票/股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后,本激励计划 的激励对象人数由1,546 人调整为1,536 人,授予权益的总量不变。

除上述调整事项外,本次授予事项的内容与公司2026 年第二次临时股东会 审议通过的《激励计划》一致。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及 《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响,本次调整合法、有效。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2026 年限制性股票与 股票期权激励计划相关事项的调整在2026 年第二次临时股东会的授权范围内, 本次调整符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此,同意公司调整2026 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所认为,截至本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子 股份有限公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意 见书》出具之日,公司就本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授 权;本次调整及本次授予符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《欣旺达电子股份有限公司章程》、《激励计划》的规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议。

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议。

3、董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票与股票期权激励计划调 整事项及授予相关事项的核查意见。

4、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2026年限制性股票 与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日