行云科技：第七届董事会第二十一次会议决议公告

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通 知于2026 年6 月21 日以通讯方式送达全体董事,会议于2026 年6 月23 日11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名。本次会议由董事 长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1.审议通过《关于全资子公司设立合资公司暨关联交易的议案》;

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票,回避3 票。

公司全资子公司深圳市行云控股有限责任公司拟出资510 万元与关联方深 圳市云拥国际贸易合伙企业(有限合伙)、深圳市汇建投资有限公司设立合资公 司深圳市行云汇算科技有限公司,深圳行云持股51%,合资公司将纳入公司合并 报表范围。

董事会授权公司管理层及相关人员全权办理本次工商登记手续,最终结果以 工商登记为准。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,关联董事王砚耕先生、黄志远先生 和张志甜先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十四日