森远股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-064

鞍山森远路桥股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、2023年10月26日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上午9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长郭澎岳先生

7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》

等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26人，代表公司股份134,164,903股，占公司有表决权股份总数的27.7074%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司股份134,100,903股，占公司有表决权股份总数的27.6942%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东13人，代表公司股份64,000股，占公司有表决权股份总数的0.0132%。

（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表公司股份779,722股，占公司有表决权股份总数的0.1610%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案》总表决情况：

同意134,161,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：

同意776,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意134,164,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：

同意779,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决情况：

同意134,161,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：

同意776,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意134,161,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：

同意776,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂律师事务所张文亮、周莉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

北京观韬中茂律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、 公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、 北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023年11月13日